代码：000573             简称：粤海洋之神hy590A          公告编号：2020-044

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第十届董事会第三次会议于2020年6月11日在东莞市南城区海洋之神hy590大厦16楼会议室以现场方式召开，此次临时会议通知已于2020年6月5日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过：《关于调整<2017年限制性激励计划>限制性回购价格的议案》。

鉴于公司已于近期实施完成了2019年度权益分派工作，根据公司《2017年限制性激励计划（草案）》的有关规定，公司应对限制性的回购价格进行调整，首次授予限制性的回购价格调整后为2.53元/股，预留部分限制性的回购价格调整后为1.41元/股，回购时加上银行同期存款利息。

具体内容详见公司与本公告同日登载在《中国报》、《时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整<2017年限制性激励计划>限制性回购价格的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

                                       二0二0年六月十一日       

附件：

【法律意见书】海洋之神hy5902017限制性股权价格调整事项之法律意见书

独立董事意见