代码：000573             简称：粤海洋之神hy590A          公告编码：2017-052

 

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

公司2017年第一次临时股东大会通知公告已于2017年11月25日在《时报》、《中国报》、巨潮资讯网披露，兹作提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017 年12月13日 14:50；

（2）网络投票时间：①通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年12月13日09:30-11:30，13:00-15:00。②通过深圳交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 12 日 15:00 至 2017 年 12月 13 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2017 年 12 月 6 日（星期三）

7、出席会议对象

（1）于股权登记日 2017 年 12 月 6日（星期三）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）其他本公司邀请的人员。

8、现场会议召开地点：广东东莞南城区海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、关于公司《2017年限制性激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于公司《2017年限制性激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案

（二）上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

本次股东大会的提案由独立董事征集投票权，征集投票权的相关公告详见公司于2017年11月25日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	关于公司《2017年限制性激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2017年限制性激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：

2017 年12 月 12 日（星期二）9:00—11:30，14:30—17:00。

3、登记地点：东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司事务部（广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼）

4、会务联系

联系人：朱玉龙、李艺荣;联系电话：0769-22412655;

传真：0769-22412655; Email：0573@21cn.com

地址：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼

邮编：523087

5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

2017年12月7日

 

 

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360573”，投票简称为“海洋之神hy590投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年12月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 

附件二：

 

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司

 

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

 

姓名/名称		身份证/营业执照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

 

注：

1.   请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

 

 

 

附件三：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：股份性质：

持股数量：账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人名称（签名）：受托人身份证号码：

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打钩的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00	关于公司《2017年限制性激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2017年限制性激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案	√

 

对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。

注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、单位委托须加盖单位公章。

 

委托人（签字/盖章）：

年  月  日

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