代码：000573          简称：粤海洋之神hy590A           公告编号：2017-025

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年8月11日在东莞市南城区海洋之神hy590大厦16 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人（其中独立董事刘勇先生1人以通讯表决方式出席会议），会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案

该全资子公司名称暂定为广东海洋之神hy590投资有限公司，注册资本人民币5000万元，法定代表人钟振强，注册地址为东莞市南城区。

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

二、关于拟以广东海洋之神hy590投资有限公司参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的议案

1.拟以不超过人民币50,000万元自有资金参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目，增资完成后，广东海洋之神hy590投资有限公司持有其不超过5%的股权。

2.授权该公司董事会办理上述增资扩股的相关事宜。

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

以上议案详情请见与本公告同期披露的《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》、《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的公告》。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二0一七年八月十一日