代码：000573               简称：粤海洋之神hy590A               公告编号：2015-020

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年5月26日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16 楼会议室召开，本次会议通知于2015年5月14日以书面形式发出，会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

关于公司与广东省地质矿产公司签署《股权转让协议》的议案。

广东省地质矿产公司将其拥有的威宁县结里煤焦有限公司20%股权按协议条款转让给公司，公司受让该部分股权后，持有威宁县结里煤焦有限公司的股权比例从原来的80%上升到100%。

详细内容请见本公司关于收购威宁县结里煤焦公司股权的公告。

会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二0一五年五月二十六日