代码：000573      简称：粤海洋之神hy590A         公告编号：2014-012

 

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司监事会决议公告

 

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司监事会于2014年4月16日在本公司16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于2014年4月4日以书面形式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由朱剑飞监事会主席主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案，形成决议：

一、公司2013年度监事会工作报告

5票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2013年年度报告及报告摘要

5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司2013年度财务报告及利润分配预案

5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司董事会根据可供分配利润情况、现金流量状况、未来资金需求和项目规划提出的利润分配预案，符合现实经营情况和兼顾未来发展，预案合理合规。

四、公司2013年内部控制自我评价报告

5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司在2013年进一步加强了内部控制规范建设，2013年度内部控制自我评价是真实客观的。公司内部控制基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。公司内控有效保证了经营活动的正常运行。

五、关于监事会换届选举的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

因公司第七届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会确定黄金维、胡志强、冯炳强为本公司第八届监事会股东单位推荐的监事候选人。黄金维、胡志强、冯炳强均不在本公司领取报酬（三位候选人简历附后）。公司独立董事发表了独立意见，认为黄金维、胡志强、冯炳强具备担任上市公司监事的任职资格，一致同意上述候选人的推荐。公司将以每位候选人作为单项提案提交股东大会审议。

以上第一、三、五项议案需提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

 

 

                     东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司监事会

                           二0一四年四月十六日

附：监事候选人简历

黄金维先生，1963年4月出生，1987年至今任职于广东海洋之神hy590集团药业有限公司，历任广东海洋之神hy590集团生化药厂副厂长、厂长，现为广东海洋之神hy590集团药业有限公司董事长、本公司监事。由于广东海洋之神hy590集团药业有限公司为广东海洋之神hy590集团下属控股公司，黄金维先生与本公司存在关联关系。黄金维先生未持有本公司。

胡志强先生，1969年9月出生，大专学历，1990年7月毕业于暨南大学工商管理专业，1990年至今任职于本公司，历任企业部经理、东莞海洋之神hy590逸士生物技术药业有限公司公司副总经理，现为广东海洋之神hy590篮球俱乐部副总经理、本公司监事，胡志强先生与本公司存在关联关系，未持有本公司。

冯炳强先生，1956年9月出生，长期在篁村社区工作，历任篁村社区副主任、篁村村民委员会副主任、主任及篁村社区支部组织委员等职务，现任本公司监事。冯炳强先生与本公司不存在关联关系，现持有本公司股份46,392股。

[pageOne]