代码：000573             简称：粤海洋之神hy590A              公告编号：2013-023

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年10月28日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16 楼会议室召开，本次会议应到董事5名，实到5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

一、公司2013年第三季度报告全文及正文

会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

二、关于董事会审计委员会更名及其议事规则修订的议案

会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权

1、公司将董事会审计委员会更名为审计与风险管理委员会，完善内控体系和加强风险管理。该委员会下设内审部，作为日常工作机构，主要负责公司内部经营活动和风险控制的监督和管理，对审计与风险管理委员会负责。

2、对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，名称及内容中“审计委员会”统一变更为“审计与风险管理委员会”，在职责与权限、书面材料等条款新增风险管理、风险评估相关内容。修订后的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》请见巨潮资讯网本公司公告栏。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二0一三年十月二十八日     

附件：董事会审计与风险管理委员会议事规则（2013年10月修订）.PDF