东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定

3、召开时间：2012年8月17日上午10：00 

4、召开地点：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼大会议室

5、召开方式：现场投票方式

6、出席对象：

（1）于2012年8月13日下午15：00收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项具备合法性和完备性。

2、提案名称：

（1）审议公司《分红管理制度》；

（2）审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；

（3）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；

3、提案披露情况：

第（1）项、第（2）项提案的内容请见本公司已于2012年6月9日披露的公告（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn查阅公司公告栏可见）；第（3）项提案的章程修订说明与本次召开股东大会的通知同时披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证、帐户卡或商出具的有效股权证明办理登记手续。

（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、帐户卡或商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2012年8月16日上午9：00-12：00 

下午14：30-17：30

    3、登记地点：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼事务部

四、其他

1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

    2、联系地址：广东省东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦十六楼事务部

    联系电话：0769-22412655       传真：0769-22412655

联系人：朱玉龙

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二0一二年七月三十日    

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