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　　东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第七届董事会第一次全体会议于2010年10月15日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16  楼会议室召开，本次会议应到董事5  名，实到5  名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》
　　及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
　　一．选举周明轩董事为董事长。
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二．经董事长提名，续聘鄢国根先生为董事会秘书。
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三．董事会换届后提名委员会的人员组成。
　　董事会提名委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事周明轩为成员。
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四．董事会换届后战略委员会的人员组成。
　　董事会战略委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事周明轩为成员。
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五．董事会换届后审计委员会的人员组成。
　　董事会审计委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事王连莹为成员。
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六．董事会换届后薪酬与考核委员会的人员组成。
　　董事会薪酬与考核委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事钟振强为成员。
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。

 
　　东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会
　　二0一0年十月十五日