本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2009年6月6日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16 楼会议室召开，本次会议通知于2009年6月5日以书面形式发出，会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

公司、广东省地质矿产公司、广州粤地矿业有限公司三方与蔡登峰、杨晓云签署《威宁县结里煤焦有限公司股权转让合同书》。

详细内容请见本公司董事会关于收购结里煤焦公司股权的公告。

5票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二00九年六月八日