东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2008年5月15日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16楼会议室召开，本次会议通知于2008年5月13日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

同意下属全资子公司广东海洋之神hy590集团房地产开发公司与北京万信投资发展有限公司签订《股权转让合同》，以500万元的价格收购其持有的东莞市万科置地有限公司50%的股权。

5票赞同，0票反对，0票弃权。

具体情况请见本公司董事会受让股权的公告。

特此公告。

东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会

二00八年五月十五日