东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会决议公告  
  
            本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
            东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司第六届董事会第十八次会议于  2009    年  4  月  16  日在东莞市海洋之神hy590工业区海洋之神hy590大厦16  楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2009  年4  月6    日以书面形式发出，会议应到董事5  人，实到5  人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以  5  票同意，0  票反对，0  票弃权审议通过了以下决议：  
          一、公司2008  年度董事会工作报告  
          此议案需提交2008  年度股东大会审议。  
          二、公司2008  年度总经理工作报告  
          三、公司2008  年年度报告及报告摘要  
          四、公司2008  年度财务报告及利润分配预案  
          经广东正中珠江会计师事务所审计，公司  2008年度实现净利润-115,031,796.92  元，归属于母公司股东所有的净利润为-115,031,796.92  元，母公司实现的净利润为-10,494,359.30  元。报告期内公司未提取法定盈余公积金，加上以前年度滚存的未分配利润22,849,947.02  元，2008  年度可供股东分配的利润为  12,355,587.72  元。由于可供股东分配的利润数额较小，公司房地产新项目江南第一城仍需大量投资，故决定2008  年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。  
          此议案需提交2008  年度股东大会审议。  
          五、关于计提各项资产减值准备的议案  
          根据新会计准则和公司执行的会计政策的要求，依据谨慎性原则，公司对各项资产的价值进行了检查，并合理预计了各项资产的减值准备，以便真实完整的反映公司的各项资产价值。2008  年公司共计提资产减值准备  73,001,362.51  元，具体情况如下：  
          1、受房地产市场价格下跌的影响，计提存货跌价准备52,868,241.81  元，其中：江南世家计提存货跌价准备25,179,445.40  元，宏明花园计提存货跌价准备688,796.41  元，时代广场开计提存货跌价准备27,000,000.00  元；  
          2  、受房地产市场价格下跌的影响，计提投资性房地产减值准备  
10,233,120.70    元，其中：江南世家计提投资性房地产减值准备  8,118,774.93  元，活力康城计提投资性房地产减值准备2,114,345.77  元；  
          3、由于投资的广东联发毛纺织有限公司经营状况不理想，且将于  2009  年  9  月经营期满，各股东初步沟通决定结业，根据估计清算损失，对广东联发毛纺织有限公司计提长期投资减值准备9,900,000.00  元。  
            六、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案  
            由于广东正中珠江会计师事务所与本公司保持了多年的良好合作关系，同时也以工作勤勉尽责得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定2009  年续聘其为公司财务审计机构，支付其报酬为50  万元/年（已含差旅费）。独立董事对此发表了赞成意见。  
          此议案需提交2008  年度股东大会审议。  
          七、修改公司章程的议案  
          根据中国证监会第  57    号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，董事会拟对公司章程中的利润分红政策进行修订，具体为：  
          章程第一百六十三条                  公司可以采取现金或者方式分配股利。  
          修改为：公司可以采取现金或者方式分配股利。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司中期可以进行现金分红。  
          公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。  
          此议案需提交2008  年度股东大会审议。  
          八、《公司2008  年度内部控制制度的自我评价报告》  
          报告具体内容请见巨潮资讯网。  
          九、决定于2009  年5  月15  日召开公司2008  年度股东大会  
            特此公告。  
                                                                                        东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司董事会    
                                                                                                      二00  九年四月十六日